基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议

     基金     发布时间:2020-05-25 19:51
基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开.

会议时间:2020年4月10日 13:30-15:00会议地点:北京市创远路36号院3号楼四层阿拉善SEE秘书处

会议形式:视频、电话会议

参会人员:

理事会:许小年、艾路明、董国强、沈沛霖、钱晓华、王积刚、薛健、孙莉莉、王智鑫、颜明、刘欣、张立、何巧女基金会、洪杰基金会

列席人员:

监事会:周洲、乔文骏、孔娜、陈志忠

协会章程委员会:颜俊、蔡学恩、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关工作人员

主持人:阿拉善SEE基金会执行理事长艾路明

基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开.

基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开.

监事会宣布,会议的召开及程序符合《北京市企业家环保基金会章程》相关规定,会议有效。

本次会议审议了如下事项:

一、 理事会听取了由毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华所做的《2019年度基金会年审情况》汇报,并进行了讨论。

基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开.

毕马威华振会计师事务所合伙人段瑜华女士就阿拉善SEE基金会2019年度关键财务数据、2018年管理建议的改进情况、2019年度的管理建议等方面进行了报告。

经审计,阿拉善SEE基金会2019年度运行情况良好,毕马威华振会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告;针对2018年度的管理建议,基金会进行了相应改进;同时,毕马威华振会计师事务所根据2019年的审计情况,针对阿拉善SEE公益机构投资活动、人力成本分摊优化、对疫情影响的持续评估及应对、阿拉善SEE机构资金往来四方面提出了相应的管理建议。

毕马威华振会计师事务所已连续七年为基金会提供年度审计服务,理事会、监事会向毕马威华振会计师事务所表示了感谢。

二、 理事会听取了由田艳萍副秘书长所做的《阿拉善SEE基金会2019年度财务决算情况》汇报,并进行了讨论。

基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开.

汇报从基金会2019年度财务概要、2019年度业务支出情况等方面进行了说明。

2019年度基金会收入总额为20,293万元,支出总额为19,471万元,期末货币资金余额为25,603万元,资金运行情况良好。

2019年度基金会公益支出17,978万元,占当年支出总额的95%;基金会公益支出及管理费用均符合相关法律法规指标的要求。

三、 理事会听取了由张立秘书长所做的《疫情对基金会的影响分析及应对措施》的汇报。

基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开.

基金会面向合作伙伴发放在线调查问卷,开展对NGO伙伴受疫情影响的调研工作。

结合合作伙伴提供的有效反馈信息,秘书处人性化地处理资助期内伙伴的项目调整,并积极支持伙伴开展机构能力建设及业务梳理工作。

同时,发挥基金会优势,赋能伙伴,扩大联合行动的影响力。

基金会结合治理团队及秘书处的专业力量,对《野生动物保护法》的修订提出了十条具体修改建议并提交全国人大法工委。

随着疫情引发公众及企业对于野生动物保护关注度的提升,基金会结合生物多样性保护热点,推动物种相关项目筹款,并积极拓展更多企业合作机会。

同时将加强品牌传播工作力度,针对野生动物保护议题,配合机构项目调整进行多角度传播,促进线上活跃度。

四、 理事会听取了由投资管理部总监段然所做的《基金会2020年度投资计划》的汇报,并进行了讨论和表决。

2019年基金会投资收益共计1399万元,其中到账投资收益1028万元。

2020年,基金会将通过有机结合的多元化资产配置,降低公益资金的机会成本,提升公益资金的运用效率和收益率。

理事会讨论并表决通过了《基金会2020年度投资计划》。

五、 理事会听取了由艾路明执行理事长所做的《关于增补基金会理事及调整理事会党建工作小组的提案》,并进行了讨论和表决。

2018年11月,根据业务主管单位“北京市科学技术学会” 的要求,我基金会建立了“理事会党建工作小组”。

此次,根据业务主管部门对“理事会党建工作小组”成员的资质要求,基金会理事会表决通过增补冯仑、张虹海、路京生为基金会理事,并组成新一届基金会理事会党建工作小组。

基金会阿拉善SEE基金会第五届理事会第十次会议召开.

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